Ούτε στη δεύτερη υπόθεση που ήταν ενώπιον Κακουργιοδικείου στοιχειοθετήθηκαν οι κατηγορίες σε σχέση με τις πολιτογραφήσεις και τα «χρυσά» διαβατήρια. Χθες το Κακουργιοδικείο στη Λευκωσία αθώωσε επτά κατηγορούμενους σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τις πολιτογραφήσεις. Δύο εκ των κατηγορουμένων κρίθηκαν ωστόσο ένοχοι σε έξι κατηγορίες για φορολογικές πτυχές της υπόθεσης. Σημειώνεται ότι, συνολικά ενώπιον Κακουργιοδικείου καταχωρίσθηκαν μέχρι στιγμής τέσσερις υποθέσεις για τα «χρυσά» διαβατήρια, και για τις δύο έχουν αθωωθεί οι κατηγορούμενοι. Άλλες δύο υποθέσεις εκκρεμούν ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία.
Κατηγορούμενοι στην προκειμένη υπόθεση, ήταν οι Φώτος Τσαγγαρίδης, Μιχάλης Ζαβός, Μιχάλης Μιχαήλ, οι εταιρείες Larina Estates, Phc Tsangarides LLC, Fullserve Secretarial Ltd και η Έλλη Μιχαηλίδου. Το κατηγορητήριο περιελάμβανε συνολικά 18 κατηγορίες.
Οι κατηγορούμενοι αντιμετώπιζαν κατηγορίες για αδικήματα που, σύμφωνα με την Κατηγορούσα Αρχή, διαπράχθηκαν στο πλαίσιο αιτήσεων πολιτογράφησης βάσει του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Έναυσμα για τη διερεύνηση αποτέλεσε η έκθεση της ερευνητικής επιτροπής των κατ' εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών υπό την προεδρία του πρώην προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μύρωνα Νικολάτου.
Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες των κατηγοριών, οι κατηγορούμενοι συνωμότησαν μεταξύ τους και με άλλο πρόσωπο όπως, με δόλιο μέσο, καταδολιεύσουν την Κυπριακή Δημοκρατία, δηλαδή να εξασφαλίσουν την κατ' εξαίρεση πολιτογράφηση των αλλοδαπών, Mohamed Mohamed Abdelrahman Mohamed Salem, σε άγνωστη ημερομηνία, μεταξύ 24/11/2017 και 13/11/2018, του γιου του Abdelrahman Mohamed Salem Bahaa και της κόρης του Esraa Mohamed Abdelrahman Mohamed Salem, παρουσιάζοντας στοιχεία που να δείχνουν ότι ικανοποιείτο το οικονομικό κριτήριο της επένδυσης ύψους τουλάχιστον €2.000.000, όπως αυτό καθοριζόταν ως κριτήριο στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 13/9/2016.
«Κατά παραγγελία μαρτυρία»
Το δικηγορικό γραφείο Τσαγγαρίδης, μετά τη χθεσινή απόφαση του Κακουργιοδικείου εξέδωσε δελτίο Τύπου στο οποίο σημειώνει: «χαιρετίζουμε την αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου η οποία επαληθεύει την εμπιστοσύνη και την πίστη μας στα κυπριακά δικαστήρια και την κυπριακή δικαιοσύνη. Η Κατηγορούσα Αρχή προσπάθησε με αθέμιτα μέσα και κατάχρηση της διαδικασίας να πετύχει καταδίκη για μία ανύπαρκτη υπόθεση, με ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και κατηγορίες, κατά παραγγελία και προκατασκευασμένη μαρτυρία και αθέμιτο επηρεασμό μαρτύρων, για να εξυπηρετήσει δικούς της σκοπούς και επιδιώξεις και για να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη».
Ένοχοι για ΦΠΑ
Το Κακουργιοδικείο έκρινε ένοχους τον Μιχάλη Ζαβό και την εταιρεία Larina Estates για θέματα που σχετίζονται με τον ΦΠΑ. Ειδικότερα κρίθηκαν ένοχοι στις κατηγορίες 11-16 (συνολικά έξι κατηγορίες) που αφορούν την καταβολή του ΦΠΑ για πωλήσεις διαμερισμάτων σε πολυκατοικία στη Λεμεσό. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι προέβησαν σε ενέργειες με στόχο τη δόλια αποφυγή των υποχρεώσεών τους για καταβολή του ΦΠΑ και ότι υπέβαλαν αίτηση για μειωμένο συντελεστή σε σχέση με αγορά διαμερίσματος. Οι υπόλοιπες κατηγορίες αφορούν αναληθείς πληροφορίες που δόθηκαν για συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν συμπεριέλαβαν συγκεκριμένα τιμολόγια που αφορούσαν την πώληση των διαμερισμάτων.
Σε ό,τι αφορά τη συνέχεια της διαδικασίας, οι συνήγοροι υπεράσπισης θα αγορεύσουν και ακολούθως το Κακουργιοδικείο θα ανακοινώσει την ποινή για τα αδικήματα που κρίθηκαν ένοχοι οι κατηγορούμενοι.
Εκκρεμούν άλλες δύο
Η εκδίκαση άλλων δύο υποθέσεων που σχετίζονται με το σκάνδαλο των «χρυσών» διαβατηρίων εκκρεμούν ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία. Η πρώτη προέκυψε μετά το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera με κατηγορούμενους, τον πρώην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Δημήτρη Συλλούρη, τον πρώην βουλευτή του ΑΚΕΛ Χριστάκη Τζιοβάννη και έναν εκ των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας του κ. Τζιοβάνη.
Στην άλλη υπόθεση για τις πολιτογραφήσεις, ανάμεσα στους κατηγορούμενος είναι και ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Μάριος Δημητριάδης καθώς και οι Ανδρέας Δημητριάδης, Δημήτρης Δημητριάδης, Γιώργος Δημητριάδης, Ελένη Σιμιλλίδη, Jing Wang, Josef Friedrich Santin, Βασιλική Γεωργίου-Santin, η εταιρεία Andreas Demetriades & Co LLC και η εταιρεία Delsk (Cyprus) Business Services Ltd. Οι κατηγορούμενοι, οχτώ φυσικά και δύο νομικά πρόσωπα, αντιμετωπίζουν 59 κατηγορίες, που αφορούν επηρεασμό, δωροδοκία, δεκασμό, συνωμοσία προς καταδολίευση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά και παραβίαση σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για ποινικοποίηση της διαφθοράς.
Υπενθυμίζεται ότι, στις 4 Νοεμβρίου 2022 το Κακουργιοδικείο στη Λάρνακα αθώωσε 9 κατηγορούμενους, 5 φυσικά και 4 νομικά πρόσωπα σε σχέση με υπόθεση πολιτογράφησης τριών Ιρανών. Οι κατηγορούμενοι απαλλάχθηκαν από τις 36 κατηγορίες που αντιμετώπιζαν.
